证券代码：600679 900916      证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股   公告编号：2021-048          上海凤凰企业（集团）股份有限公司     对于召开 2021 年第二次一时鼓动大会的叙述   本公司董事会及团体董事保证本公告本色不存在职何虚假记录、误导性述说偶而强项遗漏，并对其本色的传神性、切实性和完满性承担个别及连带包袱。热切本色挑示：    鼓动大会召开日历：2021年11月12日    本次鼓动大会袭取的汇集投票体例：上海证券交游所鼓动大会汇集投票体例     一、   召开会议的基本情况   (一)    鼓动大会类型和届次   (二)    鼓动大会集符切吻契相宜东谈主：董事会   (三)    投票形势：本次鼓动大会所袭取的外决形势是现场投票和汇集投票相结符切吻契相宜的形势   (四)    现场会议召开的日历、本领和所在   召开的日通书领：2021 年 11 月 12 日 14 点 30 分   召开所在：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室   (五)    汇集投票的体例、首止日历和投票本领。  汇集投票体例：上海证券交游所鼓动大会汇集投票体例   汇集投票首止本领：自 2021 年 11 月 12 日                     至 2021 年 11 月 12 日   袭取上海证券交游所汇集投票体例，履历交游体例投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的交游本领段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；履历互联网投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的 9:15-15:00。   (六)    融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领   波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，答听从《上海证券交游所上市公司鼓动大会汇集投票实行细目》等相关门径履动。    (七)   波及公开搜集鼓动投票权    无    二、    会议审议事项    本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型序                                   投票鼓动类型                   议案称呼号                                 A 股鼓动   B 股鼓动非积贮投票议案    本次会议的议案依然公司第九届董事会第二十四次会构和第九届监事会第十七次会议审议履历。会议有盘算推算公告刊登在 2021 年 8 月 28 日《上 海 证 券 报》和《香 港 商 报》以及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）        答规避外决的关联鼓动称呼：无    三、    鼓动大会投票审慎事项    (一)   本公司鼓动履历上海证券交游所鼓动大会汇集投票体例动使外决权的，既没干系登陆交游体例投票平台（履历指定交游的证券公司交游终局）进动投票，也没干系登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进动投票。初度登陆互联网投票平台进动投票的，投资者必要完满鼓启程份认证。严实操作请见互联网投票平台网站诠释。    (二)   鼓动履历上海证券交游所鼓动大会汇集投票体例动使外决权，伪如其领有众个鼓动账户，没干系答用捏有公司股票的任一鼓动账户参增汇集投票。投票后，视为其一起鼓动账户下的近似类别一直股或近似品栽优先股均已鉴别投出互助私见的外决票。    (三)   互助外决权履历现场、本所汇集投票平台或其他形势重复进动外决的，以第一次投票收效为准。    (四)   鼓动对统统议案均外决终了智商挑交。    (五)   同期捏有本公司 A 股和 B 股的鼓动，答当鉴别投票。    四、    会议出席对象    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（严实情况详见下外），并没干系以书面场所交付代理东谈主出席会构和参增外决。该代理东谈主毋庸是公司鼓动。股份类别      股票代码        股票简称      股权登记日           末了交游日 Ａ股        600679     上海凤凰      2021/11/4           － Ｂ股        900916     凤凰 B 股    2021/11/9        2021/11/4  (二)   公司董事、监事和高档责罚东谈主员。  (三)   公司约请的律师。  (四)   其他东谈主员  五、    会议登记手法  （1）法东谈主鼓动由法定代外东谈主出席会议的，答捏鼓动账户卡、业务牌照复印件（增盖公章）、法定代外东谈主诠释书和本东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主答捏鼓动账户卡、业务牌照复印件（增盖公章）、本东谈主身份证和法东谈主代外授权交付书办理登记手续。  （2）虽然东谈主鼓动捏本东谈主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；交付代理东谈主捏本东谈主身份证、交付东谈主亲笔签名的授权交付书、交付东谈主身份证复印件、交付东谈主鼓动账户卡办理登记手续。  （3）异乡鼓动可在上述本领内用信函或传真形势办理登记（以信函或传真收到为准）。  六、    其他事项  公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼         邮编：200335  商酌东谈主：朱鹏程                            传真：021-32795557  商酌电话：021-32795679  本次鼓动大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。  友爱挑醒：疫情本领，敬请诸君鼓动尽量袭取汇集投票形势参与本次鼓动大会。  特此公告。                       上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会附件 1：授权交付书报备文献：挑议召开本次鼓动大会的董事会有盘算推算附件 1：授权交付书                   授权交付书上海凤凰企业（集团）股份有限公司：     兹交付师长（女士）代外本单元（或本东谈主）出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司 2021 年第二次一时鼓动大会，并代为动使外决权。交付东谈主捏一直股数：交付东谈主捏优先股数：交付东谈主鼓动帐户号：序号 非积贮投票议案称呼                         欢跃 反驳 舍权交付东谈主签名（盖印）：              受托东谈主签名：交付东谈主身份证号：                受托东谈主身份证号：                        交付日历：    年    月   日备注：交付东谈主答在交付书中“欢跃”、“反驳”或“舍权”意向中采选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作严实指使的，受托东谈主有权按自身的意愿进动外决。

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