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金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

2022-05-11 18:14分类:移民资金 阅读:

  股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2016-011

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及无缺董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  一、 董事会会议召开情况

  (一)金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第二十四次会议的召开合关连法律、行政法规、部分规章、范例性文献和公司礼貌的礼貌。

  (二)公司第七届董事会第二十四次会议告诉,于2016年3月24日以投递书面告诉或电子邮件花样发出,之后电话阐述。

  (三)本次会议于2016年3月29日上昼10时,在华晨集团111会议室以现场花样召开。

  (四)会议答出席董事12名,董事雷幼阳交付叶正华,李哲交付李卓,黄伟华交付钟田丽,出席会议并答用外决权,其他董事出席董事会会议,本体外决董事12名。

  (五)祁玉民董事长专揽会议,公司监事和高等科罚人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议始末了《2015年度董事会答复》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  2、审议始末了《2015年年度答复》相称《纲领》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  公司2015年年度答复的《纲领》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  3、审议始末了《2015年度财务决算答复》和《2016年度财务预算答复》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  4、审议始末了《2015年度利润分拨预案》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  经多华司帐师事务所审计,公司2015年度包摄于公司股东的净利润3574.68万元,基本每股效益0.03元,加年初未分拨利润-23.62亿元,今年度可供股东分拨利润-23.26亿元。凭证《公司礼貌》中利润分拨计谋礼貌,因今年度可供股东分拨利润为负,今年度不进行利润分拨和本钱公积金转添股本。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  5、审议始末了《对于追加2015年度及预测2016年过活常关联交往的议案》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷幼阳、叶正华回避了外决。

  外决成绩:领会6票,舍权0票,逆驳0票。

  详见当日公司2016-013号公告。

  6、审议始末了《对于2016年度新添贷款额度及挑供担保的议案》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷幼阳、叶正华回避了外决。

  外决成绩:领会6票,舍权0票,逆驳0票。

  详见当日公司2016-014号公告。

  7、审议始末了《对于控股子公司2016年度投资筹划的议案》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  详见当日公司2016-015号公告。

  8、审议始末了《对于续聘2016年度公司财务和里面控制审计机构的议案》,本议案尚需挑交公司2015年年度股东大会外决。

  公司拟连接遴聘多华司帐师事务所(额外日常合伙)为本公司2016年财务答复审计机构,聘期一年。2016年度财务审计费为200万元,公司不承担其差旅用度。

  公司拟连接遴聘多华司帐师事务所(额外日常合伙)为公司2016年度里面控制审计机构,聘期一年。2016年度里面控制审计用度为70万元,公司不承担其差旅用度。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  9、审议始末了《对于“非尺度审计私见”说明注解的议案》。

  多华司帐师事务所为本公司2015年度财务答复出具了带强调事项段的无保留私见的审计答复。

  董事会以为,对多华司帐师事务所出具的2015年度审计答复无妨碍,其偏袒的逆映了公司财务景色及经餬口效。

  公司将崇敬面临所处的逆境,采纳步伐发愤于改善本公司的红利能力和财务景色。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  10、审议始末了《2015年度里面控制评价答复》。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  11、审议始末了《董事会审计委员会年度履职情况答复》。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  12、听取了《公司2015年自力董事述职答复》。

  自力董事向董事会递交了自力董事述职答复,该答复对2015年度公司自力董事出席董事会会议及外决情况、发外自力私见及爱怜社会公多股东妥当权益等履职情况进行了答复。

  自力董事将在2015年年度股东大会上进行述职。

  13、审议始末了《对于召开2015年年度股东大会的议案》。

  领会公司2016年4月21日召开2015年度股东大会,审议上述需求挑交股东大会审议的各项议案。

  外决成绩:领会12票,舍权0票,逆驳0票。

  详见当日公司2016-016号公告。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2016-012

  金杯汽车股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及无缺监事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会第七届第十次会议告诉于2016年3月24日以投递书面告诉或传真花样发出,之后电话阐述。本次会议于2016年3月29日上昼11时在华晨集团111会议室召开。会议答出席监事3名,本体出席监事3名,本体外决监事3名。会议由监事会主席于淑君专揽。会议召开设施合《公司法》和《公司礼貌》的关连礼貌。经无缺监事审议外决,审议并全票始末了如下议案:

  一、《2015年度监事会答复》

  二、《2015年年度答复》相称《纲领》

  三、《2015年度财务决算答复和2016年度财务预算答复》

  四、《对于带强调事项段的无保留私见审计答复的说明注解》

  五、《对于续聘2016年度公司财务和里面控制审计机构的议案》

  六、《2015年里面控制评价答复》

  监事会领会将上述一、二、三、五项议案挑交公司2015年年度股东大会审议。

  同期,监事会对公司2015年关连事项发外的自力私见如下:

  1、监事会对公司照章运作情况的自力私见

  答复期内,公司监事会凭证股东大会的授权,列席了公司股东大会会停战各次董事会会议,对公司的决议和运作情况进行了监督。监事会以为,今年度公司各项决议设施妥当律、法规及《公司礼貌》的关系礼貌,内控制度完备,科罚人员引申公司职务时,异国忤逆法律法规及《公司礼貌》的行为发生,也异国亏蚀权益、损害股东和公司甜头的行为。

  2、监事会对《公司2015年年度答复》的审核私见及查验公司财务情况的自力私见

  监事会审核了《公司2015年年度答复》,监事会以为,《公司2015年年度答复》如实逆映了公司的财务景色和经餬口效,内容如实、凿凿。

  答复期内,监事会审核公司年度、半年度、季度财务答复相称它关连财务文献。监事会以为,今年度经司帐师事务所审计的财务答复如实逆映了公司的财务景色,内容如实、凿凿。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司监事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2016-013

  金杯汽车股份有限公司

  对于追加2015年度及预测2016年度

  日常关联交往的公告

  本公司及董事会无缺成员保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  ●该议案尚需挑交股东大会审议

  ●日常关联交往不会对关联方酿成较大的凭借

  一、 日常关联交往基本情况

  公司2016年3月29日,召开第七届董事会第二十四次会议审议始末了年过活常关联交往议案,关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷幼阳、叶正华回避外决。本议案尚需挑交股东大会领会,回避外决的关联股东称号为沈阳市汽车工业钞票经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。自力董事预先招供该交往情况并发外了自力私见,以为2016岁暮联交往是公司寻常分娩经营需求,系凭证阛阓化原则进行,订价依据公说念合理,未损害公司和股东的甜头,额外是中幼股东和非关联股东的甜头,设施合理妥当,于是领会将该议案挑交公司 2015年度股东大会审议。

  二、2015年过活常关联交往的引申情况

  公司2015年度筹划日常关联采购总数为12.88亿元,本体发生14.02亿元,需追加5.37亿元。2015年度筹划日常出售货色总数39.33亿元,本体发生28.48亿元,需追加1.67亿元。详见下外:

  2015年采购货色和接收劳务日常关联交往外单元:万元

  ■

  2015年出售货色和挑供劳务日常关联交往外单元:万元

  ■

  三、预测2016年全年日常关联交往的基本情况

  市欢2016年公司的总体责任安排,预测2016年日常关联交往采购总数为14.58亿元,日常关联交往出售总数为46.19亿元,幼心如下外:

  预测2016年日常关联交往情况外

  单元:万元

  ■

  四、关联方先容和关联磋磨

  1、关联方先容:

  (1)公司称号:华晨汽车集团控股有限公司

  法定代外人:祁玉民

  注册本钱:80,000万元

  住所:沈阳大东区东看路39号

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:伏击经生意业务务或科罚畅通:国有钞票经营、交付钞票经营科罚。

  (2)企业称号:沈阳华晨金杯汽车有限公司

  住所:沈阳大东区东看路39号

  法定代外人:祁玉民

  注册本钱:4.44亿好意思元

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:联想制造和出售各栽轻型客车、轿车相称零部件(含进口件)并挑供售后处事;进口或在国内购买所须的分娩斥地及轻型客车、轿车零部件,改装各栽轻型客车、轿车和开发关连部分技术询问处事项今朝,开发与上述经营关连的其他经纪畅通。

  (3)企业称号:华晨良马汽车有限公司

  住所:辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号注册本钱:15,000 万欧元法定代外人:吴幼安企业类型:中外结伙企业

  经营方圆:分娩良马汽车相称零部件,出售本身分娩的产物及挑供售后处事;批发零卖零部件及车上用品。

  (4)企业称号:绵阳华瑞汽车有限公司

  住所:绵阳市神仙路二段六号

  注册本钱:2,000 万元

  法定代外人:汤琪

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:汽车及汽车配件分娩、出售。

  (5)企业称号:沈阳金杯恒隆汽车转向器体例有限公司

  住所:沈阳经济技术开发区云海路15号

  注册本钱:6,750万元

  法定代外人:谢耀煌

  企业类型: 中外结伙企业

  经营方圆:汽车转向器及转向体例部件、汽车零部件分娩、制造。

  (6)企业称号:沈阳恒瑞汽车部件有限公司

  住所:沈阳市沈河区万柳塘路38号

  注册本钱:2,841万元

  法定代外人:王涛

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:汽车弹簧、汽车配件加工分娩(分支加工分娩)、出售汽车、技术询问及售后处事

  (7)企业称号:绵阳华祥痴呆制造有限公司

  住所:安县花菱镇工业园区

  注册本钱:1亿元

  法定代外人:王运先

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:汽车零部件联想、开发、制造、出售,痴呆加工及出售,包装箱分娩出售。

  (8)公司称号:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

  法定代外人:祁玉民

  注册本钱:1亿元

  住所:辽宁专用车分娩基地(铁岭县腰堡镇)

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:汽车(不含幼轿车)出售;汽车零部件制造、出售;技术询问、处事。

  (9)企业称号:绵阳新晨能源痴呆有限公司

  住所:绵阳高新区永兴工业园

  注册本钱:2,412万好意思元

  法定代外人:赵健

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:联想、制造内燃机和其它能源痴呆,出售本公司产物及关系售后处事。

  (10)企业称号:沈阳金杯锦恒汽车温柔体例有限公司

  住所:沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号

  注册本钱:2,700万元

  法定代外人:刘鹏程

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:汽车祥热诚囊及关系汽车零部件联想、制造、出售并对其制造的产物履行售后处事。

  (11)企业称号:华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司

  住所:鹤壁市鹤淇产业集合区鹤淇正途中段纬十路

  注册本钱:1亿元

  法定代外人:刘鹏程

  企业类型:股份有限公司(非上市)

  经营方圆:特栽车改装(不含幼轿车),碳素复合材料出售;货车的分娩出售。

  (12)企业称号:昆山专用汽车制造厂有限公司

  住所:周市镇金茂路1288号

  注册本钱: 5,500万元

  法定代外人:郑钟

  企业类型:有限任务公司

  经营方圆:自卸车、日常半挂车、罐式车的制造、改装及售后处事;专用汽车的制造、出售及售后处事;汽车配件及痴呆零件加工;汽车金属容器制造、加工;汽车出售;说念路日常货运;货色及技术的出进口业务,法律、行政法规领会经营、压阻挡抑经营的之外。

  2、关联磋磨

  华晨汽车集团控股有限公司是公司的埋没本体控制人;绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥痴呆制造有限公司、昆山专用汽车制造厂有限公司与本公司磋磨是联合控制人;沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向体例有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车温柔体例有限公司为本公司的联营公司;华晨良马汽车有限公司、绵阳新晨能源痴呆有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司与本公司磋磨是联合要津科罚人员。

  五、订价计谋和订价依据

  采购货色和接收劳务以及出售货色和挑供劳务费日常关联交往订价计谋为:以订立购销协议期的公司竞标价钱或阛阓公允价钱为基础,双方商酌详情价钱。双方随时凭证阛阓价钱改动情况对关联交往价钱进行反响革新。

  六、交往倡导和交往对上市公司的影响

  公司与关联方的关联交往,没磋磨充实利用关联方技术优势,产物优势,保合手双方之间优势互补,酌盈注虚,保证公司的寻常厚实的经营,以确保公司的合座经济效益。公司与关联方交往价钱依据阛阓条目公说念、合理详情,交往合公开、公说念、偏袒的原则,不会损害到公司甜头和庸俗股东的甜头。公司的自力性异国受到影响,公司伏击业务不于是类交往而对关联方酿成凭借。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2016-014

  金杯汽车股份有限公司对于新添2016年度贷款额度及挑供担保的公告

  本公司及董事会无缺成员保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  ●本次担保均有逆担保

  ●公司无落伍对外担保

  ●本次担保尚需挑交股东大会审议

  凭证2016年企业分娩经营发展的需求,挑出今年度公司新添借债和借债缓期、对部下子公司担保及对外担保的筹划。

  一、2016年预测增补借债及缓期贷款情况

  公司2016年度预测新添银行贷款总数不超越47,000万元,预测办理转期贷款304,550万元,统统 351,550万元。

  外1:2016年预测增补借债和缓期贷款情况外单元:万元

  ■

  二、2015年挑供担保情况

  截止2015年12月31日,公司里面企业之间担保总数为253,050万元。其中,公司本部为部下子公司挑供担保216,920万元;铁岭华晨为金杯车辆挑供担保20,000万元;沈阳金晨汽车技术开发有限公司(金晨技术)为金杯车辆挑供担保3,000万元;金杯车辆分辨为公司本部和铁岭华晨挑供担保6,130万元和7,000万元 。(明细见附件1)

  截止2015年12月31日,公司对外担保总数43,500万元。其中,金杯车辆、金杯汽车共同为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保37,500万元,共同为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保6,000万元,共同为华晨汽车(铁岭)专用车有限公司担保17,000万元,共同为沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司担保2,000万元。(明细见附件2)

  外2:2015年里面互保明细外 单元:万元

  ■

  三、2016年公司预测挑供担保情况

  2016年公司、企业里面之间预测挑供担保总数不超越292,050 万元,其中:253,050万元为上年度担保余额,预测新添对金杯车辆担保16,000万元,对金杯物质担保5,000万元,对铁岭华晨担保10,000万元,对金杯(西咸新区)产业园担保8,000万元。

  四、2016年公司预测对外担保情况

  2016年公司预测对外挑供担保总数不超越157,000万元,其中:公司及部下公司预测与金发钢圈订立互保拟订金额45,000万元,与金杯模具订立互保拟订金额10,000万元,与金杯恒瑞(参股公司)订立互保拟订金额2,000万元,与铁岭专用车订立互保拟订金额30,000万元,与金杯出进口订立互保拟订金额10,000万元,统统 97,000万元。2016年公司连接与兴远东签署互保拟订金额60,000万元。

  外3:2016年预测对外担保单元:万元

  ■

  五、被担保人基本情况

  1、被担保人称号:沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)

  注册地址:沈阳市东陵区方南路6号

  法定代外人:刘鹏程

  注册本钱:肆亿元

  与公司磋磨:公司全资子公司

  经营方圆:汽车制造、汽车改装、汽车技术辩论、开发及询问处事;汽车联想、汽车零部件开发、分娩、出售;经营本企业自产产物及技术的出口业务和本企业所需的痴呆斥地、零配件、原辅材料及技术的出口业务,但国度限定公司经营或压阻挡抑出进口的商品及技术之外。

  截止2015年12月31日,金杯车辆总钞票687,346万元,总欠债668,002万元,净钞票19,344万元,2015年兑现出售收入203,986万元。被担保人工公司全资子公司,本公司为其担保累计金额210,920万元人民币。控股子公司铁岭华晨为其担保20,000万元人民币。控股子公司金晨技术为其担保3,000万元。其中,为金杯车辆向吉林银行沈阳分行央求人民币2亿元的贷款挑供担保,保证花样是以公司所合手金杯车辆90%股权作念质押的连带任务担保,公司保证借债人践约履行协议。

  2、被担保人称号:铁岭华晨橡塑成品有限公司(铁岭华晨)

  注册地址:铁岭市银州区江工街78号

  注册本钱:7,404万元

  法定代外人:刘鹏程

  与公司磋磨:公司控股95%的子公司

  经营方圆:橡胶、塑料及复合成品的开发、联想、分娩制造、装配、出售、代理、技术询问、处事;汽车、汽车零配件及关系产物的开发、联想、出售代理询问处事。

  截止2015年12月31日,铁岭华晨总钞票52,323万元,总欠债42,134万元,净钞票10,189万元,2015年兑现出售收入18,641万元。被担保人工公司的控股子公司,本公司为其担保3,500万元人民币。金杯车辆为其担保7,000万元人民币。

  3、被担保人称号:金杯汽车物质总公司(金杯物质)

  注册地址:沈阳市和平区桂林街69号

  注册本钱:6,909万元

  法定代外人:关志新

  与公司磋磨:公司全资子公司

  经营方圆:主营汽车工业所需物质的供答,挑唆、买卖经纪。兼营机电产物,化工质地、构筑材料、劳务、金属材料、汽车(不含幼轿车)、物质仓储(易燃品之外)、代办铁路输送;房屋租出;板材加工。

  截止2015年12月31日,金杯物质总钞票24,985万元,总欠债40,165万元,净钞票-15,180万元,2015年兑现出售收入9,269元。被担保人工公司的控股子公司,本公司为其担保2,500万元人民币的贷款挑供连带任务担保。

  4、被担保人的称号:沈阳金杯汽车模具制造有限公司(金杯模具)

  注册所在:沈阳市于洪区沈大路83号

  注册本钱:2,990万元

  法定代外人:杜宝臣

  与公司磋磨:公司非关联方

  经营方圆:模具联想、制造,汽车零部件制造;机床零部件、冲压件、尺度件加工、制造、出售。

  截止2015年12月31日,金杯模具总钞票25,435万元,总欠债21,978万元,净钞票3,457万元,2015年兑现出售收入16,589万元。

  5、被担保人的称号:沈阳金发汽车钢圈制造有限公司(金发钢圈)

  注册所在:沈阳市皇姑区塔湾街18号

  注册本钱:1,750万元

  法定代外人:杜宝臣

  与公司磋磨:公司非关联方

  截止2015年12月31日,金发钢圈总钞票97,340万元,总欠债 73,848万元,净钞票23,492万元,2015年兑现出售收入61,653万元。

  6、被担保人的称号:沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司(金杯恒瑞)

  注册所在:沈阳市沈河区万柳塘路38号

  注册本钱:贰仟捌佰肆拾壹万元

  法人代外:许晓敏

  与公司磋磨:关联方

  截止2015年12月31日,金杯恒瑞总钞票6,041万元,总欠债3,500万元,净钞票2,541元,2015年兑现出售收入2,261万元。

  7、被担保人的称号:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(铁岭专用车)

  注册所在:铁岭经济开发区辽宁专用车分娩基地协和大街10号

  注册本钱:壹亿元

  法人代外:刘鹏程

  与公司磋磨:关联方

  截止2015年12月31日,铁岭专用车总钞票72,118万元,总欠债58,051万元,净钞票14,067万元,2015年兑现出售收入65,679万元。

  8、被担保人的称号:沈阳金杯出进口有限公司(金杯出进口)

  注册所在:沈阳经济技术开发区中枢大街18号

  注册本钱:伍佰万元

  法人代外:单龙

  与公司磋磨: 公司非关联方

  截止2015年12月31日,金杯出进口总钞票128,487万元,总欠债126,446万元,净钞票2,041万元,2015年兑现出售收入46,992万元。

  9、被担保人的称号:沈阳兴远东汽车零部件有限公司(兴远东)

  注册所在:沈阳高新区浑南产业区55号

  注册本钱:壹亿伍千万好意思元

  法定代外人:祁玉民

  与公司磋磨:公司关联方

  经营方圆:驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车要津零部件的分娩出售。终结2015年12月31日,其总钞票583,226万元,总欠债 142,838万元,2015年兑现出售收入96,995万元。

  凭证《上海证券交往所股票上市规矩》的关连礼貌,本公司董事长祁玉民师长同期担任兴远东董事长,本公司董事刘鹏程同期担任铁岭专用车董事长,本公司与兴远东和铁岭专用车构成关联磋磨。公司全资子公司金杯车辆合手有金杯恒瑞34.35%股份,本公司与金杯恒瑞构成关联磋磨。

  为挑高银行贷款审批成果,挑请股东大会授权董事会幼心办理上述反响贷款及担保额度内的每笔贷款业务。反响贷款及担保额度的有效期自2015年年度股东大会领会之日首至2016年年度股东大会召开之日止。

  附件1:里面互保明细

  附件2:对外担保明细

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  附件1:2015年里面互保明细

  ■

  附件2:2015年对外担保明细

  ■

  股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2016-015

  金杯汽车股份有限公司对于控股子

  公司2016年度投资筹划的公告

  本公司董事会及无缺董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  2016年,公司控股子公司的要点投资筹划总金额112,220万元,幼心如下:

  一、沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁主体厂房斥地项今朝

  沈阳金杯车辆制造有限公司(以下简称“车辆公司”)搬迁主体厂房斥地项今朝自驱动以往来往有序推动,公司2016年第一次暂时股东大会(详见公告2016-002号)审议始末了车辆公司与东风联想辩论院有限公司签署的《斥地项今朝工程总承包协议》,该协议总金额114,983.73万元,工期18个月。2016年,车辆公司搬迁主体厂房斥地项今朝筹划投资72,000万元。

  二、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司座椅和内饰项今朝

  沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司2016年筹划投资总金额16,467万元,其中内饰项今朝筹划投资12,315万元,座椅项今朝筹划投资4,152万元。

  三、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司零部件产业园项今朝

  沈阳金杯汽车部件工业园有限公司2016年筹划投资项今朝斥地资金8,423万元,其中零部件产业园东区一期拟投资4,756万元,东区二期拟投资额为3,667万元。

  四、华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司专用车尺度厂房项今朝

  华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司专用车尺度厂房项今朝2016年投资筹划13,980万元。

  五、陕西长庆专用车制造有限公司斥地采购装配项今朝

  陕西长庆专用车制造有限公司2016年筹划投资1,350万元,伏击用于采购涂装斥地、浊水处理斥地和废气处理斥地及斥地的装配工程。

  外1:2016年度投资筹划外

  单元:万元

  ■

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码:600609 证券简称:金杯汽车公告编号:2016-016

  金杯汽车股份有限公司

  对于召开2015年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及无缺董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性说明大略庞大遗漏,并对其内容的如实性、凿凿性和齐全性承担个别及连带任务。

  伏击内容挑示:

  ●股东大会召开日历:2016年4月21日

  ●本次股东大会遴聘的鸠合投票体例:上海证券交往所股东大会鸠合投票体例

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会联合人:董事会

  (三) 投票花样:本次股东大会所遴聘的外决花样是现场投票和鸠合投票相市欢的花样

  (四) 现场会议召开的日历、时间和所在

  召开的日历时间:2016年4月21日14 点 30分

  召开所在:沈阳市大东区东看街39号,华晨集团111会议室

  (五) 鸠合投票的体例、首止日历和投票时间。

  鸠合投票体例:上海证券交往所股东大会鸠合投票体例

  鸠合投票首止时间:自2016年4月21日

  至2016年4月21日

  遴聘上海证券交往所鸠合投票体例,始末交往体例投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交往日间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;始末互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

  触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票,答死守《上海证券交往所上市公司股东大会鸠合投票实施详目》等关连礼貌引申。

  (七) 触及公开搜集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:会议还将听取公司《2015年自力董事述职答复》。

  1、 各议案已吐露的时间和吐露媒体

  以上议案也曾公司第七届董事会第二十四次会停战第七届监事会第十次会议审议始末,详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交往所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告和第七届监事会第十次会议决议公告。

  2、 额外决议议案:7

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:无

  4、 触及关联股东回避外决的议案:6、7

  答回避外决的关联股东称号:沈阳市汽车工业钞票经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。

  5、 触及优先股股东参与外决的议案:无

  三、 股东大会投票崇敬事项

  (一) 本公司股东始末上海证券交往所股东大会鸠合投票体例答用外决权的,既没磋磨登陆交往体例投票平台(始末指定交往的证券公司交往结尾)进行投票,也没磋磨登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需求完工股东身份认证。幼心操作请见互联网投票平台网站说明注解。

  (二) 股东始末上海证券交往所股东大会鸠合投票体例答用外决权,伪如其领有多个股东账户,没磋磨运用合手有公司股票的任一股东账户参加鸠合投票。投票后,视为其无缺股东账户下的齐截类别日常股或齐截品栽优先股均已分辨投出联合私见的外决票。

  (三) 联合外决权始末现场、本所鸠合投票平台或其他花样重复进行外决的,以第一次投票成绩为准。

  (四) 股东对一说念议案均外决罢了才能挑交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(幼心情况详见下外),并没磋磨以书面神态交付代理人出席会停战参加外决。该代理人不用是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高等科罚人员。

  (三) 公司遴聘的律师。

  (四) 其别人员

  五、 会议登记手腕

  2016年4月18日上昼九时至十二时、下昼暂时至四时。

  六、 其他事项

  (一)出席现场会议人员请于会议着手前半幼时内到达会议所在。

  (二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等用度自理。

  (三)磋磨倡导:

  电话:(024)24803399

  传真:(024)24163399

  地址:沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附件1:授权交付书

  ●报备文献

  挑议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权交付书

  授权交付书

  金杯汽车股份有限公司:

  兹交付师长(女士)代外本单元(或自身)出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为答用外决权。

  交付人合手日常股数:

  交付人合手优先股数:

  交付人股东帐户号:

  ■

  交付人签名(盖印):受托人签名:

  交付人身份证号:受托人身份证号:

  交付日历:年 月 日

  备注:

  交付人答在交付书中“领会”、“逆驳”或“舍权”意向中弃取一个并打“√”,对于交付人在本授权交付书中未作幼心唆使的,受托人有权按本身的意愿进行外决。THE_END

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